Agentes federales de la División Delitos Tecnológicos perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organización criminal internacional dedicada a cometer distintos tipos de estafas por internet por una suma de 300 millones de pesos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza. La operación fue denominada “ciberestafas internacional”.
Las investigaciones sobre dicha organización delictiva comenzaron a principios del año 2019. La misma poseía integrantes de distintos países dedicados a estafar a víctimas, utilizando para ello información personal y confidencial bajo diferentes modalidades, como por ejemplo la estafa del “soldado americano” o "estafa diplomática", que consiste en entablar relaciones amorosas a distancia haciéndose pasar por un soldado americano que pronto vendrá al país para vivir con su pareja.
Durante el ardid, los mismos envían un “regalo” a los perjudicados pero los mismos manifiestan que queda trabado en la aduana. Para ello necesitan una transferencia para lograr destrabarlo, interviniendo otro integrante de la banda que se hace pasar como diplomático. Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transferían a sus cuentas, repartiéndose el botín o lo giraban al exterior mediante empresas de envío de dinero a más de treinta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria.
Posteriormente y luego de amplias y complejas pesquisas que duraron varios días, los efectivos establecieron los lugares donde "diluían" el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detrás de la fachada de un local de comidas venezolana. Cabe destacar que el monto total de las estafas realizadas fue aproximadamente de 300 millones de pesos.
Con las pruebas aportadas por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campos, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García, ordenó un total de 37 allanamientos.
Durante el procedimiento fueron detenidas de 29 personas, 18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades (argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras). Además se secuestraron 2 camionetas, 39.950 pesos, 1.630.000 dólares de origen apócrifo, 310 liras esterlinas, 110 euros, 100 rupias, 100.000 bolívares, 25 tarjetas de crédito y débito, 7 computadoras, 1 CPU ,1 disco rígido, 69 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa. Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
